尽职调查可以不公开进行吗？

在全球化、信息化的商业活动中，相关个人或机构为了解并掌握交易对手的商业情报或相关情况，其中一方会委托专业尽职的中介机构对另一方的公司背景、历史数据、文案文档、管理人员的背景、标的的实际价值、市场潜在风险、经营管理风险、技术风险和资金风险做全方面深入的核实和调查，并出具尽职调查报告。这个过程就是尽职调查。尽职调查有多种形式，商务尽职调查、法务尽职调查、财税尽职调查、信用尽职调查、个人背景尽职调查等等。按不同机构分类还可以是银行尽职调查、企业尽职调查、****尽职调查。尽职调查可以公开进行,也可以不公开进行。

一、尽职调查报告的类型

1、商务尽职调查报告：商业情报尽职调查、合同条款执行调查、主体公司物业调查，实地办公场所调查，股票价值调查，股权转让调查。

2、法务尽职调查报告：股票上市尽职调查，企业并购尽职调查，环境破坏程度调查，物业损坏调查。

3、财务尽职调查报告：财税政策分析，异国财税调研，债务偿还能力调查、企业盈亏平衡点调查，财务真实性调查。

4、税务尽职调查报告：税务调查，个人税务分析/报税调查, CRS调查报告，CRS对个人税务调研。

5、信用尽职调查报告：个人信用调查，个人偿还能力调查、股东董事背景调查，股东董事背景调查。

6、资产尽职调查报告：物业调查，破产调查，车辆调查，上市公司持股调查，银行针对涉税账户所做的尽职调查。

7、个人背景调查报告：个人学历调查、个人工作经历调查、个人家庭状况调查、个人股权或债权调查。

8、市场尽职调查报告：企业知名度调查，品牌认可度调查，客户满意度调查，产业周期性调查。

9、尽职调查还可以分为公开与不公开，在岸与离岸尽职调查等等。

二、尽职调查所需要资料

1、委托人的身份证明文件和委托机构相关资料。

2、委托人需要提供调查标的、路径和意图。

3、提供被调查人或企业的一切已经获知的线索，包括现有资料、文字、图片、录音、信息、相关文本、联系方式，方便跟进。

尽职调查一般按照专业操守，由专业机构来进行。登尼特具有专业律师、会计师、评估师、财务分析师以及专业调查人员，他们将按照专业指引进行尽职调查工作，在开展尽职调查工作前会签署保密协议。登尼特特别擅长于离岸尽职调查，尤其是离岸项目投资前的评估，登尼特已经有了许多案例，可放心交于我们。

【关于我们】

海南登尼特隶属于登尼特集团，提供海外商标注册、个体工商户设立变更、公司注册注销，税控托管，银行开户，代理记账等一站式服务；同时还可办理公司变更、境外投资备案（ODI）、零关税进口车登记备案、进出口权备案等代办服务，可研报告、融资方案、标书、商业计划书等文案也可代写。欢迎来电咨询！